Corea del Sur planea una suspensión parcial de seis meses para el intercambio Bithumb

Los reguladores emiten acción preliminar sobre Bithumb

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Corea del Sur emitió un aviso preliminar para una suspensión parcial de negocios de seis meses contra el intercambio de criptomonedas Bithumb. El aviso cita violaciones a las normas contra el lavado de dinero, incluyendo fallos en los controles de clientes y en la denuncia de actividades sospechosas. Bithumb es un importante intercambio de criptomonedas en Corea del Sur para el comercio de activos digitales como Bitcoin y Ethereum. El caso se rige por las leyes surcoreanas contra el lavado de dinero que regulan cómo las empresas financieras manejan transacciones de alto riesgo.

Se espera que la suspensión parcial se centre en nuevos usuarios

La sanción propuesta es una suspensión parcial, no un cierre completo de todos los servicios de Bithumb. Informes locales indican que los clientes existentes deberían continuar operando en la plataforma durante el período de seis meses. Los informes indican restricciones para la apertura de nuevas cuentas y algunos retiros a billeteras externas. Los detalles finales aún pueden cambiar porque la medida sigue en una etapa preliminar.

"Nada ha sido finalizado aún, y la decisión está programada para ser finalizada en el comité de revisión de sanciones el 16 de marzo.", 09 de marzo de 2026. — Portavoz no identificado, Bithumb

Los hallazgos de la inspección de AML impulsan el caso

La acción sigue a una inspección contra el lavado de dinero de Bithumb realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera en 2025. Resúmenes de medios informan que los inspectores encontraron procedimientos débiles de conocimiento del cliente, mala denuncia de transacciones sospechosas y tratos con intercambios nacionales y extranjeros no registrados. Los informes indican que los reguladores basaron la sanción propuesta de seis meses y las sanciones financieras relacionadas en estas fallas de cumplimiento pasadas. El caso muestra cómo los resultados de inspecciones anteriores ahora dan forma a los pasos de aplicación actuales contra Bithumb.

El comité de sanciones decidirá el resultado final

Un comité de revisión de sanciones bajo las autoridades financieras decidirá el alcance final de las sanciones a finales de marzo de 2026. El comité puede confirmar, ajustar o suavizar la suspensión parcial de seis meses propuesta en el aviso preliminar. Bithumb ha declarado a través de portavoces que el paso actual es una advertencia preliminar y que los cambios siguen siendo posibles. La decisión final determinará cuánto tiempo enfrentan límites los servicios específicos de Bithumb bajo la acción de aplicación.