Los inversores demandan a JPMorgan por el caso Ponzi de Goliath de $328 millones
Los inversores presentaron una demanda colectiva contra JPMorgan, acusando al banco de haber facilitado un esquema Ponzi de criptomonedas de $328 millones. El CEO de Goliath Ventures, Christopher Delgado, fue arrestado en febrero de 2026 por cargos de fraude electrónico y lavado de dinero.
Los inversores demandan a JPMorgan
Una demanda colectiva presentada en marzo de 2026 nombra a JPMorgan como demandado en el colapso de Goliath Ventures, una firma de inversión en criptomonedas. Los inversores alegan que el banco procesó fondos vinculados a un esquema Ponzi — un fraude donde los retornos pagados a los primeros inversores provienen de los depósitos de nuevos inversores, no de ganancias reales. La demanda se centra en el manejo de JPMorgan de al menos $253 millones depositados en una cuenta de Goliath Ventures mantenida en el banco.
El esquema defraudó a más de 2,000 personas
Goliath Ventures recaudó al menos $328 millones de más de 2,000 inversores. La firma prometió retornos mensuales a los inversores, según la denuncia penal del DOJ presentada en febrero de 2026. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) confirmó la magnitud de las pérdidas de los inversores en esa denuncia.
"Goliath obtuvo al menos $328 millones de inversores víctimas.", 23 de febrero de 2026. — Gregory W. Kehoe, Fiscal de los Estados Unidos, Distrito Medio de Florida
CEO arrestado por cargos de fraude federal
Christopher Alexander Delgado, de 34 años, de Apopka, Florida, fue arrestado el 23 de febrero de 2026. Las autoridades federales lo acusaron de fraude electrónico y lavado de dinero bajo el número de caso 6:26-mj-01240-LHP en el Distrito Medio de Florida. La unidad de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI) asistió con el arresto junto al DOJ.
$123 millones movidos a una billetera de Coinbase
La denuncia de la demanda colectiva establece que $253 millones pasaron por una cuenta de JPMorgan controlada por Goliath Ventures. Aproximadamente $123 millones de esa cuenta se transfirieron a una billetera vinculada a Goliath en Coinbase, un intercambio de criptomonedas con sede en EE. UU. Los inversores argumentan que JPMorgan no logró señalar o detener estas transferencias a pesar de los indicadores de fraude. JPMorgan no ha emitido una declaración pública sobre la demanda. Todas las alegaciones permanecen sin probar en los tribunales.
Las criptomonedas son altamente volátiles y conllevan un riesgo significativo. Puede perder parte o la totalidad de su inversión.
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