El Banco de Tailandia y la SEC Abren Auditoría de Transacciones de USDT de Alto Valor
El Banco de Tailandia y la Comisión de Valores y Bolsa abrieron una auditoría conjunta de transacciones de Tether (USDT) de alto valor el 11 de julio de 2026. El banco central también planea controles de origen de fondos sobre depósitos en efectivo superiores a 5 millones de baht a partir del cuarto trimestre.
El Banco de Tailandia y la SEC abren auditoría conjunta de USDT
El Banco de Tailandia y la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) comenzaron una auditoría conjunta de transacciones de Tether (USDT) de alto volumen. El gobernador Vitai Ratanakorn anunció las medidas el 11 de julio de 2026. La revisión tiene como objetivo las operaciones estructuradas para ocultar la propiedad o eludir los canales de remesas nacionales. El banco central está utilizando análisis de datos avanzados para señalar transferencias que evitan la divulgación. Los funcionarios ya han referido hallazgos sospechosos a la SEC para posibles acciones disciplinarias, y la aplicación de la ley se intensificará en el cuarto trimestre de 2026.
"Las medidas que estamos implementando no son soluciones a corto plazo; requieren el despliegue continuo de múltiples estrategias paralelas", 11 de julio de 2026. — Vitai Ratanakorn, Gobernador, Banco de Tailandia
Los depósitos en efectivo superiores a 5 millones de baht necesitarán prueba de origen
El banco central planea nuevos controles sobre grandes depósitos en efectivo. A partir del cuarto trimestre de 2026, cualquier persona que deposite 5 millones de baht o más, aproximadamente $140,000, debe documentar de dónde proviene el dinero. La regla extiende controles similares que ya se aplican a grandes retiros. Los bancos comerciales manejarán los controles y reportarán patrones sospechosos.
Las reglas de retiro de abril reducen la actividad en efectivo grande en un 35%
Tailandia introdujo controles mejorados sobre los retiros en efectivo de alto valor en abril de 2026. Los clientes que retiren 5 millones de baht o más deben proporcionar una razón verificada para la transacción. El Banco de Tailandia dijo que el valor de los grandes retiros en efectivo cayó entonces en un 35%. La nueva regla de depósito tiene como objetivo cerrar la brecha de coincidencia sobre el dinero que ingresa a las cuentas.
Los vendedores extranjeros impulsaron aproximadamente el 40% de las órdenes de venta de USDT
Una investigación de enero de 2026 encontró que aproximadamente 40% de los vendedores de USDT en plataformas tailandesas eran ciudadanos extranjeros. El gobernador Vitai Ratanakorn dijo que tales vendedores extranjeros no deberían operar en el mercado nacional. La auditoría no es una prohibición sobre la stablecoin. La SEC de Tailandia aprobó USDT y USD Coin (USDC) para el comercio regulado en marzo de 2025, y ambos siguen permitidos en intercambios autorizados. La revisión forma parte de una campaña más amplia contra la economía gris que también abarca el intercambio de billetes grandes y el comercio de oro.
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