Südkorea plant sechsmonatige teilweise Aussetzung für die Bithumb-Börse

Regulierungsbehörden erlassen vorläufige Maßnahmen gegen Bithumb

Die Finanzaufklärungsbehörde (FIU) Südkoreas hat eine vorläufige Mitteilung über eine sechsmonatige teilweise Geschäftsaussetzung gegen die Krypto-Börse Bithumb herausgegeben. Die Mitteilung verweist auf Verstöße gegen die Regeln zur Geldwäschebekämpfung, einschließlich Mängeln bei Kundenprüfungen und der Meldung verdächtiger Aktivitäten. Bithumb ist eine bedeutende Krypto-Börse in Südkorea für den Handel mit digitalen Vermögenswerten wie Bitcoin und Ethereum. Der Fall fällt unter die südkoreanischen Gesetze zur Geldwäschebekämpfung, die regeln, wie Finanzunternehmen mit hochriskanten Transaktionen umgehen.

Teilweise Aussetzung soll sich auf neue Nutzer konzentrieren

Die vorgeschlagene Sanktion ist eine teilweise Aussetzung, nicht eine vollständige Schließung aller Bithumb-Dienste. Lokale Berichte besagen, dass bestehende Kunden während des sechsmonatigen Zeitraums weiterhin auf der Plattform handeln sollten. Berichte deuten auf Einschränkungen bei der Eröffnung neuer Konten und einigen Abhebungen auf externe Wallets hin. Die endgültigen Details können sich noch ändern, da sich die Maßnahme in einem vorläufigen Stadium befindet.

"Nichts ist bisher finalisiert worden, und die Entscheidung soll am 16. im Sanktionsprüfungsausschuss finalisiert werden.", 09. März 2026. — Unbenannter Sprecher, Bithumb

Ergebnisse der AML-Inspektion treiben den Fall voran

Die Maßnahme folgt einer früheren Geldwäschebekämpfungsinspektion von Bithumb durch die Finanzaufklärungsbehörde im Jahr 2025. Medienberichte berichten, dass die Inspektoren schwache Verfahren zur Kundenidentifizierung, mangelhafte Meldungen verdächtiger Transaktionen und Geschäfte mit nicht registrierten inländischen und ausländischen Börsen festgestellt haben. Berichte besagen, dass die Regulierungsbehörden die vorgeschlagene sechsmonatige Strafe und die damit verbundenen finanziellen Sanktionen auf diesen früheren Compliance-Verstößen basierten. Der Fall zeigt, wie frühere Inspektionsergebnisse die aktuellen Durchsetzungsmaßnahmen gegen Bithumb prägen.

Sanktionsausschuss wird endgültiges Ergebnis entscheiden

Ein Sanktionsprüfungsausschuss unter den Finanzbehörden wird später im März 2026 den endgültigen Umfang der Strafen entscheiden. Der Ausschuss kann die in der vorläufigen Mitteilung vorgeschlagene sechsmonatige teilweise Aussetzung bestätigen, anpassen oder mildern. Bithumb hat über Sprecher erklärt, dass der aktuelle Schritt eine vorläufige Warnung ist und dass Änderungen möglich bleiben. Die endgültige Entscheidung wird bestimmen, wie lange bestimmte Bithumb-Dienste unter der Durchsetzungsmaßnahme Einschränkungen unterliegen.