Bank von Thailand und SEC eröffnen Prüfung von hochpreisigen USDT-Transaktionen

Bank von Thailand und SEC eröffnen gemeinsame USDT-Prüfung

Die Bank von Thailand und die Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde (SEC) haben eine gemeinsame Prüfung hochvolumiger Tether (USDT)-Transaktionen begonnen. Gouverneur Vitai Ratanakorn gab die Maßnahmen am 11. Juli 2026 bekannt. Die Überprüfung zielt auf Transaktionen ab, die darauf ausgelegt sind, den Eigentum zu verbergen oder inländische Überweisungskanäle zu umgehen. Die Zentralbank nutzt fortschrittliche Datenanalysen, um Überweisungen zu kennzeichnen, die eine Offenlegung vermeiden. Beamte haben bereits verdächtige Ergebnisse an die SEC zur möglichen Disziplinarmaßnahme verwiesen, und die Durchsetzung wird im vierten Quartal 2026 verstärkt.

"Die Maßnahmen, die wir umsetzen, sind keine kurzfristigen Lösungen; sie erfordern die kontinuierliche Umsetzung mehrerer paralleler Strategien", 11. Juli 2026. — Vitai Ratanakorn, Gouverneur, Bank von Thailand

Bargeldeinlagen über 5 Millionen Baht benötigen Herkunftsnachweis

Die Zentralbank plant neue Überprüfungen für große Bargeldeinlagen. Ab dem vierten Quartal 2026 muss jeder, der 5 Millionen Baht oder mehr, etwa 140.000 $, einzahlt, nachweisen, woher das Geld stammt. Die Regel erweitert ähnliche Kontrollen, die bereits für große Abhebungen gelten. Geschäftsbanken werden die Überprüfungen durchführen und verdächtige Muster melden.

Abhebungsregeln im April reduzieren große Bargeldaktivitäten um 35%

Thailand führte im April 2026 verstärkte Kontrollen für hochpreisige Bargeldabhebungen ein. Kunden, die 5 Millionen Baht oder mehr abheben, müssen einen verifizierten Grund für die Transaktion angeben. Die Bank von Thailand gab an, dass der Wert großer Bargeldabhebungen dann um 35% gesunken ist. Die neue Einzahlungsregel zielt darauf ab, die Übereinstimmungslücke bei Geld, das auf Konten eingeht, zu schließen.

Ausländische Verkäufer trieben etwa 40% der USDT-Verkaufsaufträge

Eine Untersuchung im Januar 2026 ergab, dass etwa 40% der USDT-Verkäufer auf thailändischen Plattformen ausländische Staatsangehörige waren. Gouverneur Vitai Ratanakorn sagte, solche ausländischen Verkäufer sollten nicht auf dem inländischen Markt tätig sein. Die Prüfung ist kein Verbot der Stablecoin. Thailands SEC genehmigte USDT und USD Coin (USDC) für den regulierten Handel im März 2025, und beide bleiben auf lizenzierten Börsen erlaubt. Die Überprüfung ist Teil einer umfassenderen Kampagne gegen die Graue Wirtschaft, die auch große Geldscheinaustausche und den Goldhandel umfasst.