المملكة المتحدة تفرض عقوبات على سوق العملات المشفرة Xinbi المرتبط بعصابات الاحتيال في آسيا

المملكة المتحدة تستهدف منصة العملات المشفرة غير القانونية في جنوب شرق آسيا

فرضت المملكة المتحدة عقوبات على Xinbi، سوق العملات المشفرة المرتبط بعمليات الاحتيال المنظمة في جنوب شرق آسيا، في 26 مارس 2026. قامت وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية (FCDO) بتحديد ستة أفراد وأربعة كيانات بموجب نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان. عقوبات العملات المشفرة هي قيود تفرضها الحكومة تجمد الأصول وتمنع الوصول المالي للأطراف المحددة.

"عقوباتنا اليوم ترسل رسالة واضحة: لن نسمح للشعب البريطاني بأن يصبح ضحية لهذه الاحتيالات الرهيبة أو نتسامح مع الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان التي ترتكب في هذه المراكز الاحتيالية."، 26 مارس 2026. — ستيفن دوغتي، وزير الدولة لشؤون أوروبا وأمريكا الشمالية والأقاليم الخارجية، حكومة المملكة المتحدة

Xinbi عالجت ما يقدر بـ 20 مليار دولار

عالجت Xinbi ما يقدر بـ 20 مليار دولار من إجمالي المعاملات. تشير هذه الرقم إلى حجم معاملات Xinbi الخاصة ولا تمثل العائدات غير القانونية المؤكدة. تقدر شركة تحليل البلوكشين Chainalysis، التي لديها علاقات تجارية مع وكالات إنفاذ القانون، بشكل منفصل أن مجموعة Huione الأوسع — وهي شبكة مرتبطة ولكنها متميزة — تلقت أكثر من 98 مليار دولار من التدفقات المالية المشفرة بين أغسطس 2021 ويناير 2025. وضعت وزارة الخزانة الأمريكية العائدات غير القانونية المؤكدة لمجموعة Huione عند 4 مليارات دولار في نوفمبر 2025.

Xinbi تصدرت قائمة أكبر الأسواق غير القانونية

وصفت وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية (FCDO) Xinbi بأنها واحدة من أكبر الأسواق المعروفة للعملات المشفرة غير القانونية في جنوب شرق آسيا. قدمت المنصة البنية التحتية المالية لمشغلي المركبات الاحتيالية الذين تعرضوا العمال للتعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان. تشكل عمليات الاحتيال المعروفة باسم "خداع الخنازير" — وهي مخططات احتيالية يبني فيها المجرمون الثقة مع الضحايا قبل سرقة أموالهم — جزءًا كبيرًا من النشاط الإجرامي الذي تدعمه هذه الأسواق.

الإجراء يأتي بعد تنفيذ مشترك بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضد مجموعة الأمير

تستند عقوبات مارس 2026 إلى عملية مشتركة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة من أكتوبر ونوفمبر 2025 التي استهدفت مجموعة الأمير، وهي شبكة احتيال مقرها كمبوديا يقودها رئيسها تشين زهي. أسفرت تلك العملية السابقة عن اعتقالات في جميع أنحاء المنطقة وتجميد أو مصادرة أصول تزيد قيمتها عن مليار جنيه إسترليني. فرضت وزارة الخزانة الأمريكية مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) عقوبات على 146 هدفًا من مجموعة الأمير في تلك الجولة. طبقت المملكة المتحدة نفس نظام العقوبات العالمية لحقوق الإنسان في كلا الإجراءين.