شركة إماراتية للعملات المشفرة تُغرم بسبب التداول الوهمي على يوني سواب، وتحظر في الولايات المتحدة

اعترفت CLS Global بالتداول الوهمي على يوني سواب، ووافقت على دفع 428,059 دولار كغرامات، وقررت الإقرار بالذنب في تهم الاحتيال، والخروج من أسواق العملات المشفرة الأمريكية.

اعترفت CLS Global، وهي شركة خدمات مالية تعمل في صناعة العملات المشفرة، بأنها شاركت في التلاعب الاحتيالي في السوق من خلال التداول الوهمي على يوني سواب. استخدمت الشركة التعامل الذاتي الآلي لتوليد أحجام تداول وهمية، مما أدى إلى تضليل المستثمرين وخلق انطباع زائف عن نشاط السوق. وقد وافقت الشركة التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها على دفع 428,059 دولار كغرامات ومصادرة الأصول، والإقرار بالذنب في تهم التلاعب في السوق، والخروج من أسواق العملات المشفرة الأمريكية بشكل دائم.

أعلنت مكتب المدعي العام الأمريكي في بوسطن أن التهم الموجهة ضد CLS Global تنبع من لائحة اتهام من هيئة المحلفين الفيدرالية لعام 2024. تشمل اللائحة اتهامات بالتآمر لارتكاب تلاعب في السوق والاحتيال عبر الأسلاك. التداول الوهمي، وهو الممارسة التي تتصدر القضية، يتضمن شراء وبيع نفس الأصل في وقت واحد لزيادة أحجام التداول بشكل مصطنع. بينما تخلق هذه الممارسة وهم التداول النشط، إلا أنها لا تقدم أي مخاطر حقيقية في السوق، مما يضلل المستثمرين المحتملين.

لعب مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) دوراً محورياً في كشف أنشطة CLS Global من خلال تحقيق سري. أنشأت السلطات شركة عملات مشفرة وهمية، NexFundAI، كجزء من عملية التسلل. تم توظيف CLS Global لزيادة حجم التداول بشكل مصطنع لرمز NexFundAI لتلبية معايير الإدراج في بورصات العملات المشفرة. خلال اجتماعات منتصف عام 2024، اعترف موظف من CLS Global بشكل علني أن الشركة يمكن أن تولد أحجام تداول وهمية باستخدام خوارزميات لمحاكاة النشاط السوقي العضوي. على الرغم من أن الموظف اعترف بأن هذا كان تداولاً وهمياً، إلا أنه قلل من مخاوفه الأخلاقية.

"نتيجة لتحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي في بوسطن، وافقت CLS Global FZC LLC على تسوية التهم الجنائية المتعلقة بتداول العملات المشفرة الوهمي،" ذكر مكتب التحقيقات الفيدرالي في تغريدة.

تعتبر التهم مهمة لأن CLS Global عملت خارج الولايات المتحدة لكنها استهدفت المستثمرين الأمريكيين من خلال موقعها الإلكتروني العام وجهودها الترويجية. كما قدمت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) إجراءً مدنياً منفصلاً ضد الشركة، متهمة إياها بانتهاك قوانين الأوراق المالية. وقد توصلت لجنة الأوراق المالية والبورصات إلى تسوية مع CLS Global بشأن تلك التهم.

تشمل العقوبات المفروضة على CLS Global مزيجاً من التعويض المالي وحظر كامل من سوق العملات المشفرة الأمريكية. تسلط هذه القضية الضوء على التدقيق المتزايد في الممارسات الاحتيالية في مجال العملات المشفرة والطول الذي ترغب السلطات في الذهاب إليه لكشف السلوك غير الأخلاقي.

إن استخدام شركة عملات مشفرة وهمية كجزء من تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي يبرز جدية الحملة ضد التلاعب في السوق في الصناعة. تعتبر التسوية مع CLS Global تحذيراً لشركات أخرى تشارك في ممارسات خادعة مماثلة، مما يبرز عواقب محاولة تقويض نزاهة السوق.

مع زيادة تركيز الهيئات التنظيمية مثل لجنة الأوراق المالية والبورصات على الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة، من المحتمل أن تشكل قضايا مثل هذه مستقبل الامتثال في الصناعة. من خلال استهداف قضايا بارزة من التداول الوهمي والاحتيال، تشير السلطات الأمريكية إلى التزامها بحماية المستثمرين والحفاظ على ممارسات السوق العادلة. تسلط الإجراءات ضد CLS Global الضوء على أهمية الشفافية والسلوك الأخلاقي في قطاع العملات المشفرة الذي يتطور بسرعة.