الرئيس التنفيذي لشركة Terraform Labs دو كوان يهرب من تجميد الأصول عن طريق التحويل إلى بيتكوين

الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة Terraform Labs، دو كوان، قد حول على ما يبدو معظم أصوله إلى بيتكوين وأرسلها إلى بورصة خارج كوريا الجنوبية، مما يبرز الحاجة إلى تنظيم أفضل في صناعة العملات المشفرة والتحديات التي تواجهها السلطات في تتبع وتجميد الأصول التي تم الحصول عليها من خلال أنشطة غير قانونية.

يواجه الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة Terraform Labs، دو كوان، مشاكل قانونية في كوريا الجنوبية حيث وجدت السلطات هناك أنه لا يمتلك أي أصول في البلاد. يقوم المدعون بتتبع ثروة التنفيذيين في شركة Terraform Labs حيث يسعون لجمع الأرباح التي يُزعم أنها تراكمت من نظام Terra (LUNA). يُعتقد أن كوان وشركاءه قد حصلوا على إجمالي 414.5 مليار وون، حيث يمتلك كوان نفسه 91.4 مليار وون من الأموال.

في جهودهم لتجميد ممتلكات مؤسسي Terraform، قامت السلطات الكورية الجنوبية بالفعل بتجميد ممتلكات شين هيون-سونغ وآخرين، لكنهم لم يتمكنوا من تجميد أي من أصول كوان. وذلك لأن كوان يُعتقد أنه حول معظم ممتلكاته إلى بيتكوين (BTC) وأرسل الكمية إلى بورصة خارج كوريا الجنوبية.

وفقًا لمسؤول في الادعاء، يبدو أن كوان يمتلك القليل جدًا من الممتلكات في البلاد. نتيجة لذلك، طلب المدعون بالفعل من Binance حظر كوان من سحب أي من أصوله المشفرة على البورصة.

بدأت المشاكل القانونية لكوان في سبتمبر 2022 عندما أصدرت السلطات الكورية الجنوبية مذكرة اعتقال بحقه بعد انهيار LUNA وUST في مايو من ذلك العام. هرب كوان لكنه اعتُقل في النهاية في مطار بودغوريتسا في الجبل الأسود أثناء محاولته ركوب طائرة إلى دبي باستخدام جواز سفر كوستاريكي مزور. وهو محتجز حاليًا في الجبل الأسود في انتظار التحقيقات بشأن استخدامه لوثائق سفر مزورة.

كان انهيار LUNA وUST في مايو 2022 حدثًا مهمًا في عالم العملات المشفرة وقد أدى إلى عدد من التحقيقات والإجراءات القانونية. كان نظام Terra واحدًا من أكبر الأنظمة في العالم وكان له تأثير كبير على صناعة العملات المشفرة. كان انهيار LUNA وUST نتيجة لعدة عوامل، بما في ذلك سوء الإدارة، والأنشطة الاحتيالية، ونقص الإشراف التنظيمي.

أثارت الأحداث المحيطة بشركة Terraform Labs وتنفيذييها عدة تساؤلات حول مستقبل صناعة العملات المشفرة ودور المنظمين في ضمان استقرارها. قضية دو كوان مثيرة للاهتمام بشكل خاص حيث تسلط الضوء على التحديات التي تواجهها السلطات في تتبع وتجميد أصول الأفراد المشاركين في صناعة العملات المشفرة.

إن قدرة كوان على تحويل ممتلكاته إلى بيتكوين وإرسالها إلى بورصة خارج كوريا الجنوبية تبرز الحاجة إلى تنظيم أفضل لصناعة العملات المشفرة. إن نقص الإشراف وقدرة الأفراد على نقل أصولهم بسهولة إلى دول أخرى يجعل من الصعب على السلطات تتبع واسترداد الأصول التي تم الحصول عليها من خلال أنشطة غير قانونية.