كوريا الجنوبية تخطط لتعليق جزئي لمدة ستة أشهر لبورصة Bithumb

الجهات التنظيمية تصدر إجراءً أوليًا ضد Bithumb

أصدرت وحدة الاستخبارات المالية (FIU) في كوريا الجنوبية إشعارًا أوليًا لتعليق جزئي للأعمال لمدة ستة أشهر ضد بورصة Bithumb للعملات المشفرة. يشير الإشعار إلى انتهاكات لقوانين مكافحة غسل الأموال، بما في ذلك الفشل في فحوصات العملاء والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة. تُعتبر Bithumb بورصة رئيسية للعملات المشفرة في كوريا الجنوبية لتداول الأصول الرقمية مثل البيتكوين والإيثيريوم. تقع القضية تحت قوانين مكافحة غسل الأموال الكورية الجنوبية التي تحكم كيفية تعامل الشركات المالية مع المعاملات عالية المخاطر.

من المتوقع أن يركز التعليق الجزئي على المستخدمين الجدد

العقوبة المقترحة هي تعليق جزئي، وليس إغلاقًا كاملاً لجميع خدمات Bithumb. تشير التقارير المحلية إلى أن العملاء الحاليين يجب أن يستمروا في التداول على المنصة خلال فترة الستة أشهر. تشير التقارير إلى وجود قيود على فتح حسابات جديدة وبعض السحوبات إلى محافظ خارجية. لا تزال التفاصيل النهائية قابلة للتغيير لأن الإجراء لا يزال في مرحلة أولية.

"لم يتم الانتهاء من أي شيء بعد، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من القرار في لجنة مراجعة العقوبات في 16 من الشهر."، 09 مارس 2026. — متحدث غير مسمى، Bithumb

نتائج تفتيش مكافحة غسل الأموال تدفع القضية

يأتي هذا الإجراء بعد تفتيش لمكافحة غسل الأموال لبورصة Bithumb من قبل وحدة الاستخبارات المالية في عام 2025. تفيد ملخصات وسائل الإعلام أن المفتشين وجدوا إجراءات ضعيفة لمعرفة العميل، وإبلاغ ضعيف عن المعاملات المشبوهة، وتعاملات مع بورصات محلية وأجنبية غير مسجلة. تشير التقارير إلى أن الجهات التنظيمية استندت إلى العقوبة المقترحة لمدة ستة أشهر والعقوبات المالية ذات الصلة على هذه الإخفاقات السابقة في الامتثال. تُظهر القضية كيف أن نتائج التفتيش السابقة تشكل الآن خطوات التنفيذ الحالية ضد Bithumb.

ستقرر لجنة العقوبات النتيجة النهائية

ستقرر لجنة مراجعة العقوبات تحت السلطات المالية النطاق النهائي للعقوبات في وقت لاحق من مارس 2026. يمكن للجنة تأكيد أو تعديل أو تخفيف التعليق الجزئي لمدة ستة أشهر المقترح في الإشعار الأولي. أفادت Bithumb من خلال المتحدثين أنها تعتبر الخطوة الحالية تحذيرًا أوليًا وأن التغييرات لا تزال ممكنة. ستحدد القرار النهائي المدة التي ستواجه فيها خدمات Bithumb المحددة قيودًا بموجب إجراء التنفيذ.