مدير مجموعة بريتوريان يُحكم عليه بالسجن 20 عامًا بتهمة الاحتيال بقيمة 200 مليون دولار

تلقى المدير التنفيذي حكمًا بالسجن 20 عامًا بتهمة الاحتيال

حكم قاضي فدرالي أمريكي على راميل فينتورا بالافوكس بالسجن 20 عامًا في 11 فبراير 2026. كان بالافوكس يدير مجموعة بريتوريان الدولية، وهي شركة قامت بتشغيل مخطط بونزي للعملات الرقمية. تم النطق بالحكم في المنطقة الشرقية من ولاية فرجينيا.

المخطط جمع أكثر من 200 مليون دولار من المستثمرين

خدعت مجموعة بريتوريان الدولية أكثر من 90,000 مستثمر حول العالم بين ديسمبر 2019 وأكتوبر 2021. جمع المخطط أكثر من 200 مليون دولار إجمالاً. شمل ذلك 30,295,289 دولارًا أمريكيًا من العملات النقدية و8,198 بيتكوين بقيمة 171,498,528 دولارًا. أكدت الوثائق القضائية أن المستثمرين تكبدوا خسائر إجمالية تصل إلى 62.69 مليون دولار.

المشتريات الفاخرة تم تمويلها من أموال المستثمرين

أنفق بالافوكس حوالي 3 ملايين دولار على 20 سيارة فاخرة باستخدام أموال المستثمرين. أنفق 3 ملايين دولار أخرى لشراء الملابس والساعات والمجوهرات والأثاث المنزلي من تجار التجزئة الفاخرة. شملت هذه المتاجر كريستيان لوبوتان، غوتشي، فيرساتشي، رولكس، وهيرميس. أظهرت الأدلة في المحكمة الفيدرالية أن بالافوكس اشترى أيضًا منازل في لاس فيغاس ولوس أنجلوس بأموال المستثمرين.

قضية فدرالية تم مقاضاتها في منطقة فرجينيا

أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن الحكم من خلال مكتبها في المنطقة الشرقية من فرجينيا. اعترف بالافوكس بالذنب في التهم في سبتمبر 2025. شاركت إدارة التحقيقات الجنائية في دائرة الإيرادات الداخلية في القضية. عمل مخطط بونزي كمثال على الاحتيال حيث تلقى المستثمرون الأوائل عوائد من ودائع مستثمرين جدد بدلاً من الأرباح التجارية المشروعة.