المشرعون يدفعون وزارة الخزانة لمكافحة Tornado Cash

يدعو المشرعون الأمريكيون وزارة الخزانة لتكثيف الجهود ضد Tornado Cash، وهو خلط للعملات المشفرة مرتبط بمليارات الدولارات من الأموال غير المشروعة والجرائم الإلكترونية المستمرة.

يدعو المشرعون الأمريكيون وزارة الخزانة الأمريكية للتركيز أكثر على خلط العملات المشفرة، وبشكل خاص Tornado Cash، الذي كان متورطًا في غسل كميات كبيرة من الأموال غير المشروعة. واجه Tornado Cash، وهو منصة لامركزية، مشاكل قانونية بعد أن اتُهم مؤسسوها المشاركون بتسهيل غسل مليارات الدولارات.

أرسل النائب شون كاستن من إلينوي، مع خمسة مشرعين ديمقراطيين آخرين، رسالة إلى وزارة الخزانة الأسبوع الماضي تطالب بمزيد من التحقيق في المنصة. تبرز الرسالة قضية رومان ستورم، أحد المؤسسين المشاركين، الذي يُزعم أنه استخدم أموالًا غير مشروعة لشراء أصول، بما في ذلك عقارات بقيمة 3.1 مليون دولار وسيارة تسلا SUV.

في الرسالة، انتقد المشرعون أفعال ستورم، مشيرين إلى أنه اعترف بنقص تدابير الأمان في المنصة، مما سمح للمستخدمين بتجاوز العقوبات. على الرغم من فرض عقوبات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية في عام 2022، لا يزال Tornado Cash يعمل، مما يثير القلق بشأن دوره في الأنشطة غير القانونية. كما أشار المشرعون إلى حوادث مثل اختراق شبكة رونين، الذي كان مرتبطًا بـ Tornado Cash.

قضية ستورم مثيرة للقلق بشكل خاص لأنها تظهر مدى سهولة غسل القراصنة للأموال المسروقة من خلال Tornado Cash. بعد أن فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على المنصة، والتي منعت الأفراد والشركات الأمريكية من استخدامها، حاول مطورو Tornado Cash حظر الودائع من العناوين المعاقبة. ومع ذلك، اعترف ستورم في رسالة مشفرة أن هذه التدابير كانت سهلة التجاوز دون وجود عمليات مناسبة لمكافحة غسل الأموال (AML) أو معرفة عميلك (KYC).

في عام 2022، أضافت OFAC Tornado Cash إلى قائمة الكيانات المعاقبة، لكن هذا القرار أثار جدلاً، خاصة داخل مجتمع العملات المشفرة. جادل النقاد بأنه من غير العادل فرض عقوبات على برامج مثل Tornado Cash، التي ليست شخصًا أو منظمة. على الرغم من ذلك، لا يزال Tornado Cash مصدر قلق كبير، حيث لا يزال يُستخدم في الأنشطة غير القانونية.

تستمر الإجراءات القانونية ضد Tornado Cash ومطوريها. في مايو، حكمت السلطات الهولندية على المطور ألكسي بيرتسيف بالسجن خمس سنوات بتهمة غسل 2.2 مليار دولار باستخدام المنصة. وهو حاليًا يجمع الأموال للدفاع القانوني عنه، مع تقديرات لتكلفة قضيته تتراوح بين 750,000 إلى 1 مليون دولار. في غضون ذلك، يسعى رومان ستورم، الذي تأجلت محاكمته من ديسمبر إلى أبريل، أيضًا لجمع التمويل لتغطية تكاليفه القانونية، التي قد تصل إلى 500,000 دولار شهريًا.

أظهر المدافع عن الخصوصية إدوارد سنودن دعمه لـ ستورم، قائلًا إن "الخصوصية ليست جريمة". على الرغم من العقوبات، لا يزال Tornado Cash أداة شائعة للقراصنة. في سبتمبر، غسل المجرمون 50 مليون دولار من خلال المنصة، والتي كانت مرتبطة باختراقات في مشاريع العملات المشفرة مثل Penpie والبورصة الهندية WazirX. بالإضافة إلى ذلك، غسل القراصنة المرتبطون بالسرقات في Poloniex وKronos Research أكثر من 7.3 مليون دولار من خلال Tornado Cash في وقت سابق من هذا العام.

أدى الاستخدام المستمر لـ Tornado Cash في الجرائم الإلكترونية البارزة إلى تكثيف الدعوات لتنظيم أكثر صرامة لخلط العملات المشفرة. يدفع المشرعون الأمريكيون من أجل اتخاذ تدابير أقوى للحد من استخدام المنصة في الأنشطة غير القانونية، لكن النقاش حول كيفية تنظيم التكنولوجيا اللامركزية مثل Tornado Cash لا يزال بعيدًا عن الانتهاء. مع استمرار المعارك القانونية، يبقى مستقبل Tornado Cash ودوره في غسل الأموال غير مؤكد.