القاضي يرفض طلب الرئيس التنفيذي لشركة Celsius إسقاط تهم الاحتيال

رفض قاضٍ طلب الرئيس التنفيذي السابق لشركة Celsius أليكس ماشينسكي بإسقاط تهم احتيال رئيسية، مما يسمح للقضية بالتقدم مع احتمال الحكم عليه بالسجن لمدة 115 عامًا.

رفض قاضٍ اتحادي طلب الرئيس التنفيذي السابق لشبكة Celsius أليكس ماشينسكي بإسقاط تهمتي احتيال حاسمتين مرتبطتين بالتلاعب برمز CEL. يواجه ماشينسكي، الذي يواجه سبع تهم جنائية إجمالاً، اتهامات بتضخيم قيمة CEL، العملة المشفرة الأصلية لشركة Celsius، من خلال ممارسات خادعة يُزعم أنها ضللت المستثمرين وأضرت بمصداقية المنصة. تشمل التهم أيضًا اتهامات بأنه طمأن المستثمرين بشأن استقرار وأمان المنصة، على الرغم من معرفته بالمخاطر. إذا تم إدانته بجميع التهم، فقد يواجه عقوبة تصل إلى 115 عامًا في السجن.

أصدرت القاضية الأمريكية جون جي. كويلتل حكمها في 8 نوفمبر، حيث ذكرت أن حجج ماشينسكي لإسقاط التهم كانت "إما غير ذات جدوى أو بلا قيمة"، مما يسمح للقضية بالاستمرار. يدعم هذا الحكم نهج الادعاء، الذي يؤكد أن الأفعال المزعومة لماكينسكي انتهكت كل من قانون تبادل السلع وقانون تبادل الأوراق المالية. وأشار القاضي كويلتل إلى أن كل تهمة يمكن أن تسير بشكل مستقل، مما يبرز أن الإدانة بموجب قانون واحد لن تلغي تلقائيًا أو تتعارض مع الإدانة بموجب القانون الآخر.

كانت إحدى النقاط المحورية في دفاع ماشينسكي هي الادعاء بأن برنامج الإيداع في Celsius، الذي قدم مكافآت للإيداعات من عملات البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة، لم يشكل عقد سلعة كما هو محدد بموجب القانون الأمريكي. جادل محامو ماشينسكي من شركة موكاسي يونغ LLP بأن تهمة قانون تبادل السلع تتداخل مع الانتهاكات بموجب قانون تبادل الأوراق المالية، لكن القاضي كويلتل ذكر أن هذه المسألة يمكن حلها في مراحل لاحقة من المحاكمة. في الوقت الحالي، تظل كل تهمة سارية وسيتم فحصها بناءً على مزاياها الخاصة، مما يعزز قضية الادعاء.

كانت شبكة Celsius في يوم من الأيام واحدة من أكبر وأكثر منصات الإقراض المشفرة تأثيرًا، حيث سمحت للمستخدمين بكسب الفائدة على الأصول الرقمية والوصول إلى قروض مؤمنة من خلال حيازاتهم من العملات المشفرة. ومع ذلك، واجهت الشركة عجزًا ماليًا هائلًا في عام 2022 بسبب أزمة سيولة وأعلنت في النهاية إفلاسها بعد تعليق سحوبات العملاء. جاء انهيار Celsius في ظل موجة من عدم الاستقرار عبر صناعة التشفير، بعد انهيار نظام Terra Luna وفشل عملة UST المستقرة، وكلاهما أدى إلى تداعيات شديدة عبر السوق. كشفت السحوبات المفاجئة عن هشاشة الإعداد المالي لشركة Celsius، مما ترك الشركة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء.

يدعي المدعون أن ماشينسكي أخفى معلومات حاسمة عن المستثمرين، مقللاً من المخاطر المرتبطة بـ CEL بينما كان يُزعم أنه يتلاعب بسعر السوق الخاص بها. وفقًا للاتهامات، طمأن ماشينسكي مستخدمي Celsius بشأن سلامتها على المدى الطويل واستقرارها المالي، مما جعل العديد منهم يستمرون في الاستثمار والاحتفاظ بالأصول على المنصة. يدعي المدعون أن أفعال ماشينسكي تسببت في ضرر كبير للعملاء الذين آمنوا بسلامة المنصة المعلنة. بعد اعتقاله في يوليو 2023، جمدت المحكمة أصول ماشينسكي، بما في ذلك منزله في تكساس، مما يمثل خطوة مهمة في القضية حيث أقر ببراءته من جميع تهم الاحتيال.

تشبه القضية ضد ماشينسكي قضايا احتيال مشفرة بارزة أخرى، مثل الإدانة الأخيرة لمؤسس FTX سام بانكمان-فرايد، الذي حُكم عليه بالسجن 25 عامًا بتهم الاحتيال والجرائم المماثلة. وُجد أن بانكمان-فرايد مذنب بإدارة أموال العملاء بشكل سيء، وجذبت محاكمته اهتمامًا كبيرًا من الجمهور. بنفس السياق، تلقت كارولين إليسون، الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة ألاميدا ريسيرش، إحدى الشركات التابعة لـ FTX، حكمًا بالسجن لمدة عامين لدورها في انهيار FTX. تؤكد نتائج هذه القضايا المخاطر القانونية على التنفيذيين في مجال التشفير الذين تفشل ممارساتهم التجارية في حماية المستثمرين بشكل كاف.

ستستمر قضية ماشينسكي في المحكمة حيث يواجه عدة تهم جنائية، بما في ذلك الاحتيال عبر الإنترنت، والتلاعب في السوق، والاحتيال في الأوراق المالية. تنبع التهم من أفعاله التي أدت إلى انهيار Celsius ومن تمثيله المزعوم لصحة Celsius المالية. يعزز حكم القاضي كويلتل الأخير الوضع القانوني لقضية الادعاء، موضحًا أن تهم قانون تبادل السلع وقانون تبادل الأوراق المالية يمكن أن تتعايش، كل منها تعكس جوانب مختلفة من السلوك المزعوم غير القانوني.

تمثل هذه المحاكمة لحظة رئيسية للإشراف التنظيمي في صناعة التشفير، مما يبرز التدقيق المتزايد على منصات الأصول الرقمية التي تدعي تقديم الأمان والعوائد بينما تدير منتجات مالية عالية المخاطر. تعكس الاتهامات في قضية ماشينسكي المخاوف الأوسع بشأن الشفافية والمساءلة في قطاع التشفير، خاصة مع تنقل منصات الأصول الرقمية عبر تحديات الامتثال التنظيمي.

أدى الانهيار السريع لشركة Celsius وإفلاسها إلى صدمات عبر صناعة التشفير وجعل العديد يشككون في نزاهة منصات الإقراض التي تروج لعوائد مرتفعة بينما تعتمد على أصول متقلبة. تسلط قضية ماشينسكي الضوء على الضغوط الشديدة والاحتمالات الأخلاقية التي يواجهها القادة في مجال التشفير. يشير حكم القاضي كويلتل بالسماح للقضية بالتقدم إلى استعداد قضائي واضح لمحاسبة التنفيذيين في مجال التشفير على الممارسات المضللة وفرض الامتثال للوائح المالية التي تهدف إلى حماية المستثمرين ونزاهة الأسواق المالية.