المستثمرون يقاضون جي بي مورغان بسبب قضية بونزي بقيمة 328 مليون دولار

المستثمرون يقيمون دعوى ضد جي بي مورغان

تم رفع دعوى جماعية في مارس 2026 تتهم جي بي مورغان بأنها المدعى عليه في انهيار شركة جولياث فينتشرز، وهي شركة استثمار في العملات المشفرة. يدعي المستثمرون أن البنك قام بمعالجة أموال مرتبطة بمخطط بونزي — وهو احتيال حيث تأتي العوائد المدفوعة للمستثمرين الأوائل من ودائع المستثمرين الجدد، وليس من أرباح حقيقية. تستهدف الدعوى طريقة تعامل جي بي مورغان مع ما لا يقل عن 253 مليون دولار تم إيداعها في حساب جولياث فينتشرز المحتفظ به في البنك.

المخطط خدع أكثر من 2000 شخص

جمعت جولياث فينتشرز ما لا يقل عن 328 مليون دولار من أكثر من 2000 مستثمر. وعدت الشركة بعوائد شهرية للمستثمرين، وفقًا للشكوى الجنائية التي قدمتها وزارة العدل في فبراير 2026. أكدت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) حجم خسائر المستثمرين في تلك الشكوى.

"حصلت جولياث على ما لا يقل عن 328 مليون دولار من المستثمرين الضحايا."، 23 فبراير 2026. — غريغوري و. كيهوي، المدعي العام للولايات المتحدة، المنطقة الوسطى من فلوريدا

اعتقال الرئيس التنفيذي بتهم احتيال فدرالية

كريستوفر ألكسندر ديلغادو، 34 عامًا، من أبوبكا، فلوريدا، تم القبض عليه في 23 فبراير 2026. وجهت له السلطات الفيدرالية تهم الاحتيال عبر الهاتف وغسل الأموال تحت رقم القضية 6:26-mj-01240-LHP في المنطقة الوسطى من فلوريدا. ساعدت وحدة التحقيق الجنائي في دائرة الإيرادات الداخلية (IRS-CI) في الاعتقال جنبًا إلى جنب مع وزارة العدل.

123 مليون دولار تم نقلها إلى محفظة كوين بايز

تنص الشكوى الجماعية على أن 253 مليون دولار مرت عبر حساب جي بي مورغان الذي تسيطر عليه جولياث فينتشرز. تم نقل حوالي 123 مليون دولار من ذلك الحساب إلى محفظة مرتبطة بجولياث على كوين بايز، وهي بورصة عملات مشفرة مقرها الولايات المتحدة. يجادل المستثمرون بأن جي بي مورغان فشلت في الإشارة إلى أو إيقاف هذه التحويلات على الرغم من وجود مؤشرات على الاحتيال. لم تصدر جي بي مورغان بيانًا عامًا بشأن الدعوى. جميع الادعاءات لا تزال غير مثبتة في المحكمة.