الهند تطالب بـ 86 مليون دولار كضرائب من بينانس

تطالب المديرية العامة للاستخبارات الضريبية في الهند بـ 86 مليون دولار من بينانس كضرائب غير مدفوعة، مما يمثل أول شركة كريبتو كبيرة تستهدفها السلطات الهندية.

طلبت المديرية العامة للاستخبارات الضريبية في الهند (DGGI) مبلغ 86 مليون دولار كضرائب من بينانس، وهي منصة تبادل العملات الرقمية الرائدة عالميًا. يأتي هذا الطلب عن الرسوم التي تم جمعها من العملاء الهنود الذين يتداولون الأصول الرقمية، مما يمثل حدثًا مهمًا حيث إنها المرة الأولى التي تستهدف فيها السلطات الضريبية الهندية شركة كريبتو كبيرة، مما يضع سابقة تنظيمية في البلاد.

أصدرت السلطات الضريبية الهندية إشعار سبب إلى بينانس بشأن الرسوم التي تم جمعها من العملاء الهنود الذين يتداولون الأصول الرقمية الافتراضية (VDAs) على المنصة. تصنف هذه المعاملات تحت خدمات الوصول إلى قاعدة بيانات المعلومات عبر الإنترنت أو استرجاعها (OIDAR)، والتي تخضع لضريبة السلع والخدمات (GST) في الهند. تطالب DGGI بدفع ضريبة GST بقيمة 722 كرور روبية هندية، أي حوالي 86 مليون دولار.

على الرغم من عملياتها العالمية الواسعة في أكثر من 150 دولة وامتلاكها على الأقل 40% من حصة السوق، لم تقم بينانس بالتسجيل تحت نظام GST الهندي. جلبت هذه السقطة العملاق الكريبتو تحت التدقيق من قبل السلطات الضريبية الهندية. تشير المصادر إلى أن بينانس حققت حوالي 4000 كرور روبية هندية (~476 مليون دولار) من الرسوم المفروضة على العملاء الهنود. تم تحويل الأرباح من هذه الرسوم إلى Nest Services Limited، وهي شركة تابعة لمجموعة بينانس في سيشيل.

تواصلت وحدة أحمد أباد التابعة لـ DGGI مع الشركات التابعة لبينانس في سيشيل وجزر كايمان وسويسرا لمزيد من التحقيق. قامت بينانس بتعيين مستشار قانوني محلي في الهند لمعالجة هذا التحدي الكبير في الامتثال الضريبي.

في وقت سابق من هذا العام، وافقت وحدة الاستخبارات المالية الهندية (FIU) على تسجيل بينانس كمزود خدمة الأصول الافتراضية (VASP). ومع ذلك، تم تغريم بينانس بمبلغ 18 كرور روبية هندية (~2.2 مليون دولار) لعدم الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال (AML). وأكدت FIU على ضرورة تعزيز بينانس لإجراءات الامتثال الخاصة بها وفقًا لقانون منع غسل الأموال (PMLA). بعد فحص شامل للأدلة وتقديمات بينانس، أكد مدير FIU-الهند التهم الموجهة ضد الشركة.

يعد هذا التدقيق في بينانس جزءًا من اتجاه عالمي حيث تواجه منصات تبادل العملات الرقمية معايير تنظيمية أكثر صرامة. في مارس 2024، اتهمت الحكومة الفيدرالية النيجيرية بينانس بـ التهرب الضريبي. وقد اتهمت مصلحة الإيرادات الداخلية الفيدرالية (FIRS) في نيجيريا بينانس بالتهرب من ضريبة القيمة المضافة (VAT) وضريبة دخل الشركات. توضح هذه الإجراءات التنظيمية العالمية الضغط المتزايد على منصات تبادل العملات الرقمية للامتثال لقوانين الضرائب المحلية.

يمثل طلب DGGI للضرائب من بينانس تحولًا كبيرًا في موقف الهند التنظيمي تجاه صناعة العملات الرقمية. من خلال استهداف لاعب رئيسي مثل بينانس، تشير السلطات الهندية إلى نيتها في فرض الامتثال الضريبي في سوق الأصول الرقمية المتنامي. قد يكون لهذا آثار كبيرة على منصات تبادل العملات الرقمية الأخرى في الهند، مما يدفعها لإعادة تقييم استراتيجياتها الضريبية والامتثالية.

تسلط حالة بينانس الضوء على أهمية الامتثال التنظيمي لمنصات تبادل العملات الرقمية في جميع أنحاء العالم. مع تشديد الحكومات للوائح، يجب على المنصات التأكد من أنها تلتزم بالقوانين المحلية لتجنب التحديات القانونية والعقوبات المالية. كما أن التدقيق التنظيمي المتزايد يبرز الحاجة إلى استثمار المنصات في برامج امتثال قوية للتنقل في المشهد التنظيمي المعقد والمتطور.

تعتبر مطالبة الهند بمبلغ 86 مليون دولار كضرائب من بينانس لحظة محورية في النهج التنظيمي للبلاد تجاه قطاع العملات الرقمية. باعتبارها أول شركة كريبتو كبيرة تستهدفها DGGI الهندية، فإن قضية بينانس تضع سابقة لكيفية تعامل السلطات الهندية مع الامتثال الضريبي في سوق الأصول الرقمية. يعد هذا التطور جزءًا من اتجاه عالمي أوسع حيث تواجه منصات تبادل العملات الرقمية تدقيقًا تنظيميًا متزايدًا وتخضع لمعايير أكثر صرامة.

بالنسبة لبينانس، فإن معالجة هذه القضايا الضريبية والامتثالية أمر حاسم للحفاظ على عملياتها في الهند وأسواق أخرى. مع استمرار تغير البيئة التنظيمية، يجب على منصات تبادل العملات الرقمية إعطاء الأولوية للامتثال للتنقل في التحديات والفرص التي تقدمها صناعة الأصول الرقمية المتنامية.