تاجر صيني متهم بغسل ملايين لصالح قراصنة كوريا الشمالية

اتهم المحقق في العملات المشفرة زاك إكس بي تي التاجر الصيني ييكونغ وانغ بغسل ملايين من الأصول المسروقة لصالح مجموعة لازاروس الكورية الشمالية منذ عام 2022.

اتهم المحقق في العملات المشفرة زاك إكس بي تيالتاجر الصيني ييكونغ وانغ بغسل ملايين من العملات المشفرة لصالح مجموعة لازاروس الكورية الشمالية منذ عام 2022. تُعرف مجموعة لازاروس بسرقتها الكبيرة للعملات المشفرة، ويُزعم أن ييكونغ متورط في نقل عشرات الملايين من العملات المشفرة المسروقة باستخدام المعاملات من نظير إلى نظير وطرق الهندسة الاجتماعية.

لقد سرقت مجموعة لازاروس، وهي مجموعة قرصنة كورية شمالية معروفة، مئات الملايين من الدولارات من العملات المشفرة. في يوليو، أفيد أنهم غسلوا 35 مليون دولار من خلال كمبوديا وحدها. في أكتوبر، اتهمتهم الولايات المتحدة بسرقة 879 مليون دولار وبدأت في مصادرة أصولهم.

شارك زاك إكس بي تي نتائجه، مدعيًا أن ييكونغ يلعب دورًا مركزيًا في غسل الأموال المسروقة لصالح مجموعة لازاروس. قدم مخططًا انسيابيًا يوضح عناوين محافظ ييكونغ والمعاملات المرتبطة بالحسابات المخترقة، مما يبرز تورطه في غسل الأموال غير المشروعة.

تواصل أحد متابعي زاك إكس بي تي معه، مشيرًا إلى أن حسابهم في البورصة تم تجميده بعد معاملة P2P مع ييكونغ. أخبرتهم المنصة أنهم غسلوا أموالًا مسروقة من لازاروس دون علمهم. قدم المستخدم بيانات المحفظة ولقطات محادثات، مما ساعد زاك إكس بي تي في تتبع مسار الأموال.

في خطوة غير متوقعة، أفيد أن ييكونغ تواصل مع نفس المستخدم مرة أخرى، عارضًا تحويل USDT إلى اليوان الصيني بسعر أقل بكثير من القيمة السوقية. أشار زاك إكس بي تي إلى أن مثل هذه العروض غالبًا ما تشير إلى نشاط احتيالي، مقارنًا ذلك بحالة مشابهة تتعلق بـ فاليريا "بيتماما" فيديكينا.

على الرغم من أن زاك إكس بي تي لم يحدد مبلغًا دقيقًا، إلا أنه كشف أن ييكونغ ساعد في تحويل ملايين من العملات المشفرة المسروقة إلى نقد منذ عام 2022. ذكر عدة حوادث بملايين الدولارات، مما يوضح الدور الحاسم لييكونغ في هذه العمليات.

في موضوع آخر، أكد زاك إكس بي تي صعوبة تتبع هذه الأموال بالكامل. قدر أن 100 مليون إلى 150 مليون دولار قد سُرقت من مستخدمي كوين بيس من خلال الهندسة الاجتماعية وعمليات الاحتيال عبر التصيد في العام الماضي. على الرغم من الجهود المبذولة لمكافحة عمليات الاحتيال في العملات المشفرة، لا تزال هذه المخططات المعقدة في تزايد.

بينما تم حظر حسابات ييكونغ من عدة منصات، يعتقد زاك إكس بي تي أنه قد غير استراتيجياته ويواصل مساعدة مجموعة لازاروس. وفقًا لتحقيق زاك إكس بي تي، كان ييكونغ نشطًا في غسل العملات المشفرة المسروقة خلال الأسابيع القليلة الماضية. أعرب زاك إكس بي تي عن أمله في أن يواجه ييكونغ العدالة في النهاية بسبب أفعاله.