بينانس تواجه اتهامات محتملة بالاحتيال من وزارة العدل الأمريكية

تواجه بينانس اتهامات محتملة بالاحتيال من وزارة العدل الأمريكية؛ يسعى المسؤولون لإيجاد طرق للعمل دون الإضرار بالمستخدمين أو السوق الأوسع للعملات المشفرة.

تدرس وزارة العدل الأمريكية (DOJ) توجيه اتهامات بالاحتيال ضد بينانس، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، كما أفادت بذلك موقع الأخبار سيمفور. ومع ذلك، ترغب وزارة العدل في التأكد من أن أي إجراءات تتخذ لن تضر بمستخدمي بينانس أو تسبب مشاكل في سوق العملات المشفرة الأوسع.

يخشى مسؤولو وزارة العدل أنه إذا تم توجيه الاتهامات ضد بينانس، فقد يؤدي ذلك إلى انسحاب عدد كبير من الأشخاص لأموالهم من البورصة. وهذا قد يضر بعملاء بينانس ويسبب حالة من الذعر في سوق العملات المشفرة، مشابهة لما حدث عندما انهارت بورصة العملات المشفرة FTX في عام 2022.

للتعامل مع الأنشطة غير القانونية المزعومة في بينانس، يبحث المدعون الأمريكيون عن خيارات أخرى. تشمل هذه الخيارات الغرامات والاتفاقيات التي ستتطلب من بينانس الالتزام بشروط معينة من وزارة العدل لتجنب الاتهامات.

لم يقدم تقرير سيمفور أي تفاصيل حول الاتهامات المحتملة بالاحتيال ضد بينانس. لم تصدر بينانس أو وزارة العدل أي تعليقات حول التقرير.

تأتي هذه الأخبار في وقت تواجه فيه بينانس تحديات تنظيمية في جميع أنحاء العالم. في الولايات المتحدة، تم توجيه اتهامات ضد بورصة العملات المشفرة من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع بسبب انتهاكات مزعومة للقواعد. تنفي بينانس هذه الاتهامات.

في أوروبا، تخضع بينانس للتحقيق في فرنسا بتهمة غسل الأموال، واضطرت لمغادرة هولندا في يونيو 2023 بسبب مشاكل في الترخيص. كما يُقال إن بينانس سحبت طلب ترخيص للعملات المشفرة في ألمانيا في أواخر يوليو.

يُقال أيضًا إن بينانس ساعدت مستخدميها الصينيين في التهرب من حظر البلاد على معاملات العملات المشفرة. يُقال إن المستخدمين الصينيين تداولوا بأصول مشفرة بقيمة 90 مليار دولار في مايو 2023، مما جعل الصين أكبر سوق لبينانس.

بعد صدور تقرير سيمفور، انخفضت عملة BNB الخاصة ببينانس بنسبة 2.50% إلى 239.95 دولار، وفقًا للبيانات من كوين بابريكا.