بنك تايلاند وهيئة الأوراق المالية تفتحان تدقيقًا على معاملات USDT عالية القيمة
افتتح بنك تايلاند وهيئة الأوراق المالية والبورصات تدقيقًا مشتركًا على معاملات Tether (USDT) عالية القيمة في 11 يوليو 2026. كما يخطط البنك المركزي لإجراء فحوصات لمصدر الأموال على الودائع النقدية التي تتجاوز 5 ملايين بات بدءًا من الربع الرابع.
بنك تايلاند وهيئة الأوراق المالية تفتح تدقيقًا مشتركًا على USDT
بدأ بنك تايلاند وهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) تدقيقًا مشتركًا على معاملات Tether (USDT) عالية القيمة. أعلن المحافظ فيتاي راتاناكرن عن التدابير في 11 يوليو 2026. تستهدف المراجعة المعاملات التي تم هيكلتها لإخفاء الملكية أو تجاوز قنوات التحويل المحلية. يستخدم البنك المركزي تحليلات بيانات متقدمة لتحديد التحويلات التي تتجنب الإفصاح. وقد أحال المسؤولون بالفعل النتائج المشبوهة إلى هيئة الأوراق المالية لاتخاذ إجراءات تأديبية محتملة، ومن المقرر أن تتصاعد عمليات التنفيذ في الربع الرابع من عام 2026.
"التدابير التي نقوم بتنفيذها ليست حلولًا قصيرة الأجل؛ بل تتطلب نشرًا مستمرًا لاستراتيجيات متعددة متوازية"، 11 يوليو 2026. — فيتاي راتاناكرن، محافظ بنك تايلاند
الودائع النقدية التي تتجاوز 5 ملايين بات ستحتاج إلى إثبات المصدر
يخطط البنك المركزي لإجراء فحوصات جديدة على الودائع النقدية الكبيرة. بدءًا من الربع الرابع من عام 2026، يجب على أي شخص يودع 5 ملايين بات أو أكثر، أي حوالي 140,000 دولار، توثيق مصدر الأموال. تمد القاعدة الضوابط المماثلة التي تنطبق بالفعل على السحوبات الكبيرة. ستقوم البنوك التجارية بإجراء الفحوصات والإبلاغ عن الأنماط المشبوهة.
قواعد السحب في أبريل خفضت النشاط النقدي الكبير بنسبة 35%
قدمت تايلاند فحوصات معززة على السحوبات النقدية عالية القيمة في أبريل 2026. يجب على العملاء الذين يسحبون 5 ملايين بات أو أكثر تقديم سبب موثق للمعاملة. قال بنك تايلاند إن قيمة السحوبات النقدية الكبيرة انخفضت بعد ذلك بنسبة 35%. تهدف القاعدة الجديدة للودائع إلى سد الفجوة المطابقة على الأموال التي تدخل الحسابات.
البائعون الأجانب دفعوا حوالي 40% من أوامر بيع USDT
وجد تحقيق في يناير 2026 أن حوالي 40% من بائعي USDT على المنصات التايلاندية كانوا من الأجانب. قال المحافظ فيتاي راتاناكرن إن هؤلاء البائعين الأجانب لا ينبغي أن يعملوا في السوق المحلية. التدقيق ليس حظرًا على العملة المستقرة. وافقت هيئة الأوراق المالية التايلاندية على USDT وUSD Coin (USDC) للتداول المنظم في مارس 2025، وما زالت كلاهما مسموح بها في البورصات المرخصة. تشكل المراجعة جزءًا من حملة أوسع ضد الاقتصاد الرمادي الذي يغطي أيضًا تبادل الأوراق النقدية الكبيرة وتجارة الذهب.
تعتبر العملات المشفرة متقلبة للغاية وتنطوي على مخاطر كبيرة. قد تخسر جزءًا أو كل استثمارك.
جميع المعلومات على Coinpaprika مقدمة لأغراض معلوماتية فقط ولا تشكل نصيحة مالية أو استثمارية. قم دائمًا بإجراء بحثك الخاص (DYOR) واستشر مستشارًا ماليًا مؤهلاً قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
لا تتحمل Coinpaprika أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات.