شاب يبلغ من العمر 20 عامًا نقل 122.5 مليون دولار بينما أسفرت حملة الإنتربول ضد الاحتيال عن اعتقال 5,811 شخصًا

اعتقالات الإنتربول لـ 5,811 مشبوهًا في حملة احتيال عالمية

أعلنت الإنتربول في 9 يوليو 2026 أن عملية منسقة عبر 97 دولة وإقليم أدت إلى اعتقال 5,811 فردًا. وقالت الوكالة إن الحملة ضبطت 293 مليون دولار من الأصول غير المشروعة. سميت العملية الضوء الأول 2026، واستهدفت عمليات الاحتيال الهندسية الاجتماعية وغسيل الأموال الذي يمولها. نسقت الوكالة العملية من خلال مركزها لمكافحة الجرائم المالية ومكافحة الفساد. شاركت قوات الشرطة المعلومات من خلال قنوات الإنتربول لتتبع المشتبه بهم وتجميد الحسابات. ووصفت الوكالة هذا النوع من الاحتيال بأنه تهديد عبر الوطنية يؤثر على الأفراد والشركات والحكومات.

استمرت عملية الضوء الأول لمدة ثلاثة أشهر

استمرت العملية من 15 يناير إلى 30 أبريل 2026. حلل المحققون 152,808 حالة وحلوا 23,715 منها خلال تلك الفترة. علقوا 31,014 حسابًا مصرفيًا وحددوا 15,606 مشبوهين مرتبطين بشبكات الاحتيال. أصدرت الإنتربول 99 إشعارًا وتوزيعًا، وهي التنبيهات التي تسمح للدول الأعضاء بالإشارة إلى الأفراد والأصول المطلوبين. شملت التحويلات المعلقة 6.6 مليون دولار تم إيقافها في قضية سنغافورة وعمان، و372,000 دولار تم إيقافها في ماكاو.

نقلت المحفظة التايلاندية 122.5 مليون دولار من خلال تبادل الرموز عبر السلاسل

في تايلاند، اعتقلت الشرطة شخصين وكشفت عن مخطط لغسيل الأموال بالعملات المشفرة. جاءت العائدات من ضحايا تم خداعهم في علاقات وهمية عبر الإنترنت. وجه المخطط أموال عمليات الاحتيال الرومانسية عبر عدة عملات مشفرة باستخدام تبادلات الرموز عبر السلاسل لإخفاء الأثر. قالت الإنتربول إن أحد المشتبه بهم، البالغ من العمر 20 عامًا، عالج أكثر من 122.5 مليون دولار في 10 أشهر. تسمح تبادلات الرموز عبر السلاسل للمستخدمين بنقل القيمة بين سلاسل الكتل المنفصلة، مما يجعل تدفق الأموال أكثر صعوبة في المتابعة. تُظهر القضية كيف تقوم شبكات الاحتيال بتحويل الأموال المسروقة إلى أصول رقمية لنقلها عبر الحدود.

أسفرت المداهمات عن كشف الشبكات في إسواتيني وبالاو

أسفرت العملية عن اعتقالات كبيرة خارج آسيا. في إسواتيني، قامت الشرطة بتفكيك شبكة تدير قمارًا غير قانوني عبر الإنترنت، وغسيل الأموال، وعمليات انتحال. اعتقل الضباط 82 شخصًا وصادروا 240 جهازًا إلكترونيًا، وعملة أجنبية، ونموذجًا واقعيًا لمركز شرطة برازيلي. شمل الموقع المزيف زيًا، ولافتات، ومعدات استخدمت لخداع الضحايا. في بالاو، قامت السلطات بترحيل 22 شخصًا مرتبطين بعمليات الاحتيال.

وصلت عمليات الاحتيال إلى أكثر من 142,000 ضحية في جميع أنحاء العالم

حددت الإنتربول أكثر من 142,000 ضحية عبر العملية. قالت الوكالة إن عمليات الاحتيال الهندسية الاجتماعية تشمل اختراق البريد الإلكتروني للأعمال، والابتزاز الجنسي، وعمليات الاحتيال الرومانسية، والانتحال، وعمليات الاحتيال الاستثمارية. تعتمد هذه المخططات على التلاعب بدلاً من القرصنة التقنية للوصول إلى أهدافها. وحثت الوكالة الدول الأعضاء على بناء استراتيجيات منسقة ضد الجرائم المالية المدعومة بالتكنولوجيا. قال تومونوبو كايا، مدير مركز الإنتربول لمكافحة الجرائم المالية ومكافحة الفساد، إن هذه الجرائم لا تزال تشكل خطرًا جديًا.

"تستمر عمليات الاحتيال الهندسية الاجتماعية في تشكيل تهديد كبير لمجتمعنا. تستغل العصابات الإجرامية علم النفس البشري للتلاعب بأهدافها، ولا يمكن لأي أمة أن تبقى آمنة ما لم تكن جميع الدول مجهزة وملتزمة بالقتال معًا ضدها."، 9 يوليو 2026. — تومونوبو كايا، مدير، مركز الإنتربول لمكافحة الجرائم المالية ومكافحة الفساد

سوق العملات المشفرة كانت قيمتها 2.27 تريليون دولار عند النشر

كانت القيمة الإجمالية لسوق العملات المشفرة 2.27 تريليون دولار في وقت النشر، بزيادة 1.19% خلال الـ 24 ساعة الماضية (CoinPaprika، 9 يوليو 2026). شكلت البيتكوين 55.46% من تلك القيمة. كان السوق يحتوي على 12,340 عملة مشفرة متعقبة، مما يمنح شبكات الاحتيال العديد من الرموز للتبادل بينها. تظهر الأرقام حجم النظام الذي يستغله غاسلو الأموال من خلال التحويلات عبر السلاسل.

المصدر الرئيسي: المصدر ↗